федеральная налоговая служба реестр юридических лиц

При идентификации на основании запроса уполномоченного органа указываются реквизиты данного запроса.

При идентификации иностранной организации указывается ее код (КИО).

полное наименование юридического лица, идентифицируемого в соответствии со статьей 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ОГРН, ИНН/КПП.

полное наименование кредитной организации, ОГРН, ИНН/КПП, адрес (место нахождения);

1. Установить, что предоставление кредитной организации сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, осуществляется по запросу, составленному в произвольной форме, с указанием следующей информации:

В соответствии с пунктом 1 статьи 7, частью 5 статьи 9 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть 1), ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224), пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть 1), ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565), пунктом 12 Правил ведения единого государственного реестра налогоплательщиков, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 110 "О совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 10, ст. 864), пунктами 20 и 22 Правил ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 "О Едином государственном реестре юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2585; 2003, N 43, ст. 4238; 2004, N 10, ст. 846), приказываю:

Регистрационный N 7020

Зарегистрирован в Минюсте РФ 16 сентября 2005 г.

Вступает в силу:9 октября 2005 г.

"РГ" - Федеральный выпуск

Опубликовано: 28 сентября 2005 г.

Дата официальной публикации:28 сентября 2005 г.

Приложенные файлы #

Код для вставки в блог:Выделите код и перенесите в свой блог

Работа с документами:

Приказ Федеральной налоговой службы от 15 июля 2005 г. N САЭ-3-09/325 г. Москва "О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""

Выберете браузер и нажмите на иконку, чтобы попасть на страницу загрузки.

Для полноценного и безопасного просмотра сайтов рекомендуем установить новую версию браузера.

Ваш браузер Internet Explorer устарел

Приказ Федеральной налоговой службы от 15 июля 2005 г. N САЭ-3-09/325 г. Москва "О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"" — Российская Газета